Правовой аудит Due Diligence (дью дилидженс)

Due Diligence (дью дилидженс)

   Дью-дилидженс (англ. due diligence) — комплексное исследование бизнеса на предмет соответствия заявленному компанией состоянию дел и выявления возможных экономических, финансовых и судебных рисков. Сегодня дью-дилидженс является неотъемлемой составляющей большинства сделок купли-продажи бизнеса и инвестирования. Он включает в себя налоговый, операционный, правовой и финансовый анализ деятельности компании. Проводится аудиторами, юристами, техническими специалистами, маркетологами.

Дью-дилидженс допускает использование различных источников сбора информации, начиная от анализа финансовых документов и заканчивая приватными беседами с сотрудниками. Такой подход позволяет объективно оценить достоверность представляемой информации и гарантировать максимальную защиту от финансовых потерь. Время проведения и предмет due diligence зависит от целей, преследуемых инициаторами процедуры.

Правовой аудит

Правовой аудит (legal due diligence) — это анализ правоустанавливающей, учредительной, договорной документации предприятия, позволяющий установить ее соответствие требованиям законодательства, обычаям делового оборота и сложившейся судебной практики. Правовой аудит выявляет наиболее слабые места бизнеса и определяет способы их устранения либо минимизации возможных рисков. Компания «Богатовъ и К» проводит аудит деятельности всего предприятия, его структурных подразделений и отдельных составляющих бизнеса. Проведение дью-дилидженс является важным моментом  аудита исследуемого объекта. В зависимости от потребностей клиента специалисты «Богатовъ и К» предлагают:

• аудит договорных отношений, включая аудит кредиторской или дебиторской задолженности,

• аудит внешнеэкономической деятельности фирмы с определением наиболее выгодных процессов оптимизации таможенных платежей,

• аудит документации на землю и другие объекты движимого и недвижимого имущества, сопровождение сделок с недвижимостью,

• аудит системы менеджмента и трудовых правоотношений внутри предприятия,

• аудит судебных споров и исполнительных производств, принятие оптимальных решений,

• аудит сделок инвестирования (приобретение доли в ООО, ценных бумаг, акций ЗАО, ОАО и т. д.).

   Специалисты «Богатовъ и К» рекомендуют проводить правовой аудит в обязательном порядке при реструктуризации холдинга, реорганизации предприятия, заключении договоров купли-продажи бизнеса или активов, приобретении недвижимости. Правовой аудит, как независимая оценка положения дел помогает установить наличие или отсутствие дальнейших перспектив развития бизнеса. Позволит избежать появления убытков, судебных тяжб, претензий со стороны контролирующих органов. Правовой аудит значительно снижает риск рейдерского захвата компании.

   Срок проведения правового аудита и его стоимость зависят от объема документации и круга исследуемых вопросов. Результатом является подробный отчет, содержащий сведения о выявленных нарушениях и способах их устранения. Компания «Богатовъ и К» строго следует принципу неразглашения любой информации, полученной в ходе проведения правового аудита предприятия.